Hesaplara gelen beklenmedik para transferleri, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarının bir parçası olabilir. Uzmanlar, bu tür transferlerin ciddi yasal ve finansal sorunlara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Son dönemde bazı kişilerin banka hesaplarına açıklamasız veya yabancı isimlerden para transferleri yapıldığına dair şikayetler artış gösterdi. Bu tür durumlarda, kara para aklama şebekelerinin bireylerin banka hesaplarını suç gelirlerini yasal gibi göstermek için kullandıkları tespit edildi.

Finans uzmanı Ahmet Çelik, “Hesabınıza tanımadığınız bir kişiden gelen para, kara para aklama planlarının bir parçası olabilir. Bu tür transferleri görmezden gelmek ya da iade etmemek, sizi de suç ortağı durumuna düşürebilir,” ifadelerini kullandı.

Bankacılık uzmanları, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlara hemen bankalarıyla iletişime geçmeleri ve durumu açıklamaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, gelen şüpheli paralar için bankaların kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele birimleriyle ortak çalıştığı vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Şüpheli bir transferle karşılaşırsanız, paranızın kaynağını sorgulamak ve yetkililere bilgi vermek zorunludur. Aksi takdirde, adli soruşturmalara dahil olabilirsiniz,” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, vatandaşların hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve beklenmedik durumlarda hemen harekete geçmelerini öneriyor. Kara para aklama tuzaklarına karşı dikkatli olmak, hem bireyler hem de toplum için önemli bir sorumluluk.